Grotius specialisatieopleiding Anti-witwaswetgeving en corporate compliance

Deze postacademische opleiding geeft in de praktijk toepasbare, gespecialiseerde informatie over goed ondernemingsbestuur en compliance bij de naleving van anti-witwaswetgeving. De opleiding biedt op gevorderd niveau inzicht in de Europese en Nederlandse dimensie van anti-witwaswetgeving, bezien in samenhang met privacywetgeving, bestuursrecht en strafrecht.

Het programma is zodanig opgezet, dat naast de theorie ruime aandacht wordt gegeven aan de praktijk van goed ondernemingsbestuur en compliance bij de naleving van anti-witwaswetgeving door tijdens de bijeenkomsten concrete situaties aan de hand van casus te bespreken. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangt u hiervoor ter bestudering en voorbereiding een syllabus en een huiswerkopdracht.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

• toepassingsbereik van de Wwft
• risicobeleid
• cliëntenonderzoek
• toezicht
• toetsing van bestuurders
• privacybescherming
• melden van ongebruikelijke transacties
• publiek-private samenwerking

Waardering opleiding door deelnemers

Onze deelnemers waarderen deze opleiding met een 8,3.

“ De opleiding heeft veel diepgang, waardoor het (ook met een gedegen kennis van het onderwerp) zeer interessant en nuttig is voor de praktijk. Bovendien geeft de opleiding een zeer goede helicopterview van het gehele speelveld rondom anti-witwaswetgeving en corporate compliance. “

” Vanuit mijn ervaring biedt deze opleiding een diepgaand en actueel kader waarbinnen financiële economische criminaliteit in al zijn facetten in beeld is gebracht.”

” Fantastische opleiding en super veel geleerd.”

” De opleiding draagt bij aan een verrijking van de kennis waarbij de leerstof in duidelijk afgebakende onderwerpen wordt aangeboden en deze gedurende de cursus verder worden uitgediept. De opgedane kennis kan direct toegepast worden in de praktijk wat kan bijdragen aan een volwassener en risico-bewustere organisatie.”

Frequentie en planning

We bieden deze opleiding in 2027 weer aan. Hieronder vindt u het meest recente conceptprogramma van de opleiding.

Conceptprogramma Anti-witwaswetgeving en corporate compliance najaar 2025

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding is bedoeld voor advocaten, notarissen, fiscalisten, (bedrijfs)juristen bij financiële instellingen, juristen bij toezichthouders, leden van de rechterlijke macht, juristen die onderzoek doen in de publiek-private samenwerking en andere academisch gevormde juristen die zich bezighouden met fraudebestrijding.

Een deelnemer dient minimaal drie jaar in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te hebben.

Examenvorm

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

Hoofddocenten

Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate compliance and Anti-money laundering Radboud Universiteit en corporate compliance jurist Eye on AML B.V.

Prof. mr. F.E.J Beekhoven van den Boezem, General Counsel/divisiedirecteur juridische zaken De Nederlandsche Bank en hoogleraar Onderneming en financiering Radboud Universiteit

Interesse en inschrijving

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze opleiding en op de hoogte wilt worden gehouden over startmomenten, kunt u dat aangeven via de knop Interesse. U wordt dan vrijblijvend op de lijst van geïnteresseerden geplaatst. U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

Wanneer de inschrijving voor de opleiding wordt opengesteld, benaderen wij geïnteresseerden op deze lijst per e-mail. Dit is doorgaans ongeveer vier maanden vóór de geplande start, en op basis van volgorde aanmelding. Als u wilt deelnemen aan de opleiding, kunt u zich inschrijven via het in de e-mail bijgevoegde deelnameformulier. Grotius Academie hecht daarnaast veel waarde aan persoonlijke afstemming, daartoe nemen wij, bij het uitblijven van een reactie, ook graag aanvullend telefonisch contact op.